淺析合同詐騙罪與合同糾紛的區別

論文類別:應用文論文 > 合同樣本論文
論文標簽:詐騙罪論文
論文作者: 孫凱
上傳時間:2008/11/10 8:46:00


合同詐骗罪與合同糾紛是兩種不同性質的現象,但二者的客观表現卻有著相同或相似之處
合同詐騙犯罪,是以非法占有為目的,在簽訂、履行合同過程中,以虛構事實或隱瞞真相的方法,騙取當事人財物,數額較大的行為。
合同詐騙罪與合同糾纷是兩種不同性質的现象,但二者的客觀表現卻有著相同或相似之處。合同中的一方當事人沒有履行或者沒有完全履行合同,使對方受到損失,並且一方在簽訂合同時可能有某些欺騙性的因素,則前者是合同詐騙罪,而後者是合同糾紛,二者有著本質的不同。然而,在實踐中,區別二者分界限往往是比較困難的,二者的根本不同點,在於行為人有沒有履行合同的誠意,也就是說是否具有非法占有對方當事人財物的目的。如果沒有這一非法占有的目的,只是因為在履行合同過程中,因遇天災人禍或市場变化等不可抗力的客觀因素,使當事人沒有能力繼續履行合同的,只能定性為合同糾紛。比如,在簽訂合同時有虛构事實或隱瞞事實的行既可能是合同詐騙犯罪的一種形式,也可能是合同糾紛中的民事糾纷。又如,合同簽訂後不履行合同的行為,既可能是行為人出於經營困難造成的,也可能是行為人見利起意,在履行中滋生非法占有的目的而拒絕履行自自己的合同義務,也就是說既可能是合同糾紛,也可能是合同詐騙罪。
合同糾紛,是指行為人有履行或基本履行合同的誠意,只是由於客觀原因而未能完全履行合同。合同糾紛,以當事人的違法行為為前提,其侵害的是合同產生的債權。而合同詐騙罪,行為人實施詐騙行為,其侵犯的是財產所有權。兩者區分的關鍵是行為人有無履行合同的誠意亦即是否具有非法占有對方當事人財物或騙子取對方當事人財物的目的。對行為人主觀目的認定是非常困難的,例如虛设擔保固然是合同詐騙的種手段,但不能據此認為凡是虛構担保的行為都是合同诈騙罪。行為人雖然虚設了擔保,但目前是为了通過合同的履行來實現商業上利潤的,則仍屬於合同糾纷的範圍。行為人簽訂合同後,事實上沒有履行,但沒有履行並不一定是合同詐騙,可能是行为人的經營困難造成的。
可以從以下几個方面對兩者進行區分:(1)主觀方面:行為人在主觀上是明知自己沒有履行能力而虛構隱瞞事实真相,以達到非法占有他人財物的目的,還是有部分履行合同的能力,用誇大履行能力的方法,使對方產生錯覺,通过履行約定的民事法律行為以過到謀取一定利益的目的。(2)履行能力,行為人不具備履行合同的實際能力和擔保,還是有部分履行合同的能力和擔保。(3)欺騙手段的程度。行為人是隱瞞真相、虛構履约能力還是只在數量,質量等方面有某些不實之處。(4)履行合同的行為。訂立合同後,行為人是沒有履行合同的意愿和行為,沒有履行合同的诚意,坐等對方履約上當,在獲得非法利益後,推托、搪塞甚至逃跑,還是對履行合同有較積極的態度,既取得一定的利益,同時又承擔一定的義務。
因此,對兩者界限的關键是行為人的主觀目的,行為人是以騙取財物為目的,还是通過履行約定的民事法律行為而獲得經濟利益。而要判斷行為人的主觀目的,必须從是否具有履行合同的能力,是否采用欺騙手段以及履行合同的行為,違約後的表觀等幾個方面分析、判斷。
1、 行為人有無實際履行能力
實際存在的履行行為,必须是真實的履行合同義務的行为。(1)在司法實践中,應如何判斷行為人是否具有履行合同的實際能力呢?下列情況應視為行為人有履行合同的實際能力:①行為人在簽訂合同時即己具備履行合同所需要的資金、物資源共享或技術力量。②行為人在簽訂合同時雖不具備履約能力,但在合同履行期限內能夠合法地籌集到履行合同所需要的资金和物品。③ 即使行為人不能按照合同規定實際履行合同義務時,自己或他人能夠提供足夠擔保(包括代為履行和賠償損失)。 轉貼于 免費論文下載中心 http://www.hi138.com
行為人明知自己沒有履行合同的實際能力,而且也根本不去創造條件履行合同,非法將他人財物占為己有的,应以合同詐騙罪論處。但是僅僅以此根據去判斷,也會有失偏頗。因为履行合同能力的有無和大小是受主客觀各種因素制約的,並且處於一種可變狀態。⑵因此正確區分合同詐騙罪與合同糾紛是非常復雜的,必須從案件的主客觀方面進行全面的分析,行為人是否存在非法占有他人公私財物的目的,對二者的區分是至關重要的。
2、行为人是否采取了欺騙手段
利用合同進行詐騙的人,其手段一般是①無中生有,編造成虛伪的事實。如,根本没有對方所需要的貨物、貨源,卻謊稱有貨,能及時供應;②有意隱瞞真相,以假充真。如,假冒經理、采購員等身份,甚至伪造銀行憑證等證件使對方上當。③規避法律,利用對方的疏忽或不熟悉合同法,夥同對方代理人,代表人在合同條款中大做手腳,通過这些手法,以合同的合法形式掩蓋騙取對方财物的實質。
在合同糾紛中,一方当事人也會有某 些虛假的成分或者可能存在某些欺騙因素,只是在履行合同中違反合同的個別條款,但行为人客觀上有一定的履約能力。
3、行為人是否有履行合同的實際行為
一般來說,凡是有履行合同誠意的,在合同簽訂以後,總會積極創造成直接經濟損失條件去履行合,即使不能履行,也會承擔违約責任。而利用合同進行诈騙的人,在合同簽訂后,根本不會有履行合同实際行動的,即使有履行合同的行為,也只是象征性的為了騙取對方信任。簽訂合同後得到的財物一到手,即逃之夭夭,或大肆揮霍,根本不履行合同,或作與合同毫不相幹的其它用途,根本無力償還,对於這種情況,不論其有無履行合的實際條件,均以合同詐騙罪論處。
4、標的物的處理情況
在行為人己經履行了合同義務的情況下,行為人己經合法取得了依法轉移的財物所有權,當事人對其處分,雖然無實際意義。但若當事人沒有履行合同義務或者只履行一部分合同,則当事人對其占有他人財物的處置情況,一定程度上反應了他當時的主觀心理態度。不同的心理態度,對合同標的地處置也必然不同。合同詐骗罪由於具備非法占用他人財物的故意,因此,行為人一旦取得了他人財物的控制權,則通常將其全部或大部分任意揮霍,或從事非法活動,償還他人債務,有的則攜款潛逃,根本不采算歸還。
5、行為人的違約后有無承擔責任的表現
一般來說,具有履行合同誠意的人,在發現自己違約或經對方出自己違約時,雖然从其自身利益出發,可能進行辩解,以減輕自己的责任。在自己違約確鑿後,會有承擔責任的表現,並有一定的承擔行為,而利用合同进行詐騙的人由於明知在自己根本不可能履行合同或全部不能履行合同,也根本没有履行合同或全部履行合同的誠意,在糾紛發生後,行為人往往會想方設法逃避承担責任,使對方無法挽回自己遭受的損失。
合同诈騙罪的本質特征就是在主觀上具有非法占有為目的,在客觀上利用合同騙取他人財物。行为人主觀上以及實際行動中為履行合同作努力是否為履行合同作努力是確定其行為,性質的關鍵,這更明确了合同詐騙罪與合同糾紛之间的本質區別。 免費論文下載中心 http://www.hi138.com
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